Los comercializadores de vehículos se posicionan como el sector con mayor cantidad de penalizaciones aplicadas por la Dirección General de Impuestos Internos bajo la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos. De un total de 48 resoluciones emitidas desde el año 2021, 36 han recaído directamente sobre concesionarios y dealers de autos. Estas medidas administrativas han alcanzado un monto global de 36.7 millones de pesos en todo el territorio nacional.
Detalles de las infracciones y montos
La mayoría de las faltas cometidas por los vendedores de vehículos han sido catalogadas como leves, vinculadas principalmente a la omisión en la entrega de estadísticas trimestrales para el análisis de riesgo. Por lo general, estas infracciones conllevan una multa fija de 300,000 pesos. No obstante, empresas como Auto Lujosa, Ochoa Hermanos, Alamsa y Ciber Dealer han enfrentado sanciones superiores debido a retrasos adicionales y fallas en la identificación de riesgos de sus clientes.
Por otro lado, el sector de la construcción e inmobiliarias ocupa el segundo lugar en la lista de entidades sancionadas, acumulando nueve resoluciones por incumplimientos diversos. Entre las faltas más comunes en este rubro destacan la omisión en la designación de un oficial de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero y la falta de notificación a la DGII sobre dichos nombramientos. Cabe resaltar que la sanción individual más elevada, cifrada en 13.9 millones de pesos, fue impuesta a una joyería por obstrucción a las labores de supervisión y falta de controles internos.
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